Pays-Bas : escroquerie et fraude fiscale, un couple d'Algériens extorque 35 millions d'euros

Une affaire d’escroquerie et de fraude fiscale secoue la ville d'Almere, aux Pays-Bas, avec six personnes, un couple d’origine marocaine et d'autres membres de la même famille , au cœur d’un système criminel organisé. Selon le procureur, ces individus auraient collecté entre 33 et 35 millions d’euros auprès de leurs victimes, principalement des clients de leurs entreprises de plomberie et de nettoyage. 

Les suspects géraient plusieurs entreprises, notamment 24/7 Service Loodgieter, Ultimate Cleaning Service et Oualid 24, spécialisées dans des travaux de plomberie. Ces sociétés facturaient des montants faramineux pour des services souvent inutiles ou surévalués. Environ 80 plombiers, employés des entreprises, étaient contraints de reverser 85 % de leur chiffre d’affaires à leurs supérieurs, tout en remettant des informations personnelles telles que leur identifiant Digi-D, leur carte bancaire et leur code PIN.

Les opérations étaient coordonnées depuis un centre d'appels situé à Markerkant, à Almere. Les paiements des clients se faisaient via des terminaux mobiles liés à des comptes bancaires en Bulgarie, ou directement vers les comptes personnels des suspects. L’ampleur de l’escroquerie est encore difficile à évaluer, mais les autorités estiment que le nombre de victimes pourrait être très élevé.

Le couple à la tête de ce réseau criminel aurait transféré des dizaines de milliers d’euros en liquide vers le Maroc. En outre, le principal suspect, un homme de 38 ans, est accusé d’avoir acheté des voitures de luxe pour un montant total d’au moins 800 000 euros, qu’il a ensuite envoyées au Maroc. Ce dernier avait quitté Almere pour s’installer au Maroc, où il a été rejoint par son épouse, qui gérait le réseau en son absence.

Lors de l’audience au tribunal de Zwolle, le procureur a requis des peines de prison sévères. Le couple risquerait jusqu’à quatre ans de prison, dont six mois avec sursis, tandis que les autres suspects encourent des peines allant de deux à trois ans, également avec une partie de la peine avec sursis. Ceux-ci ont cependant affirmé avoir été eux-mêmes victimes du principal suspect.

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